Fraude- en witwasbestrijding
Financiële criminaliteit opsporen, sneller dan het geld beweegt.
Eén aanpak voor elke dreiging
Financiële criminaliteit is lastiger te vangen dan ooit. Instant payments, digitale onboarding en gelaagde bedrijfsstructuren leveren meer signalen op dan de oude monitoringsystemen aankunnen. Banken zetten meer analisten en meer regels in, en toch gaat het grootste deel van hun tijd op aan valse meldingen.
Forge pakt aan:
- Transactiemonitoring
- Onderzoek & Financial Intelligence Units
- KYC
- Risicoscores voor klanten & transacties
- Sanctiescreening
- Cliëntenonderzoek & verscherpt onderzoek
AML in de praktijk
01
Met Forge for AML screent een financiële instelling voor een fractie van de kosten en krijgen onderzoekers veel minder valse meldingen.
02
Op één platform voegt een bank een nieuwe toepassing tegen financiële criminaliteit toe, zonder weer een inkooptraject.
03
Forge verkort de onderzoekstijd en versterkt tegelijk de risicobeheersing, en daarmee ook de relatie met toezichthouders.
Forge for AML
Een bank moet begrijpen hoe haar klanten, tegenpartijen en eigen organisatie zich gedragen. Als geheel, niet melding voor melding.
Forge for AML is een beslisplatform dat naast je bestaande systemen draait en ze niet vervangt. Je AML-risicobeheersing wordt er vanaf dag één sterker door.
Wat NRY anders doet:
Een sterk AI-fundament
- Entity resolution met machine learning en netwerkrisicomodellen koppelen klanten, hun netwerken en onbekende tegenpartijen over alle datasets van de bank heen. Zo ontstaat een fundament dat blijft staan en een klantbeeld dat in elke AML-functie actueel is.
Risicogebaseerde modellen & scenario's
- Kant-en-klare modules, scenario's en modellen, af te stemmen op je eigen klantenbestand en risicobereidheid. De meldingen worden nauwkeuriger, en de rapportages aan je toezichthouders ook.
Beveiliging op overheidsniveau
- Gebouwd voor omgevingen met de strengste regels. Bescherming van privacy en burgerrechten zit er vanaf het begin in.
- Data is versleuteld tijdens transport en in opslag, elke actie is te auditen en toegang is per rol geregeld, tot op het niveau van één veld.
Sterke onderzoekstools & rapportage
- Transactie-, relatie-, tegenpartij-, KYC- en sanctierisico in één overzicht. Een analist handelt een zaak af vanuit één werkplek, niet met tientallen tabbladen.
- Is een onderzoek afgerond, dan maakt Forge de verplichte rapportage met de volledige herkomst van de data. Elke conclusie is terug te voeren op de bron.
Een bewezen product
Een kant-en-klaar product
- Forge is productie-infrastructuur, geen project. Dezelfde toolbox die in energie, industrie en overheid de bedrijfsvoering draait, draagt ook de bestrijding van financiële criminaliteit: een product, met een stabiele back-end voor complexe data.
Snel ingevoerd
- Veel van wat je nodig hebt werkt meteen. Een implementatie duurt daardoor maanden, geen jaren.
Fundament voor wat komt
- Hetzelfde datafundament draagt ook de bredere vernieuwing van de bank. Veranderen de regels of de criminelen, dan staat de infrastructuur er al.
Kosteneffectief
- Een complete toepassing die snel live gaat, desnoods op je eigen servers. Omdat de applicaties als één suite komen, bespaart een bank op personeel, onderhoud, support en beheer.
Open & koppelbaar
- Forge is open en groeit met je mee. Alle data is veilig te exporteren in standaardformaten, en de logica achter de koppelingen blijft overal bruikbaar.